Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema por corrupçãeste.
ESTES réus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
De acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão por reais.
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Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
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Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e de que a transação não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
No documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.